江蘇德威新材料股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年4月1日通過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2014年4月11日在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議《關(guān)于公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。本項(xiàng)議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議 。
2、審議《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。本項(xiàng)議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議 。
3、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。本項(xiàng)議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過(guò)實(shí)施審計(jì)工作，客觀評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見。監(jiān)事會(huì)同意，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事前同意，公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬事宜。
4、審議《關(guān)于公司2014年董事、監(jiān)事薪酬的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。本項(xiàng)議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
5、審議《公司2013年度利潤(rùn)分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2013年年初未分配利潤(rùn)為179,690,331.18元，2013年6月派發(fā)現(xiàn)金股利8,000,000.00元，2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為57,986,245.28元，按實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金之后，母公司可供分配利潤(rùn)為223,877,951.93元。公司擬以2013年末總股本160,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元人民幣（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金紅利8,000,000.00元；累計(jì)剩余未分配利潤(rùn)215,877,951.93元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
同時(shí)，母公司年末資本公積為276,801,208.35元，以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數(shù)，用母公司資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增160,000,000.00股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至320,000,000.00股，轉(zhuǎn)增后母公司資本公積余額為116,801,208.35元。 公司2013年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意將該利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
6、審議《關(guān)于2013年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2013年年度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2013年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
7、審議《關(guān)于公司2014年高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
8、審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
因公司發(fā)展需要，公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行、中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行、比利時(shí)聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行、平安銀行股份有限公司蘇州分行、花旗銀行（中國(guó)）有限公司上海分行等銀行申請(qǐng)綜合授信，并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。
9、審議《關(guān)于<2013年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于<2013年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合公司《募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸。
10、審議《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
11、審議《關(guān)于<2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)審部及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制活動(dòng)的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運(yùn)行，不存在重大缺陷，公司《2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
12、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、公司《章程》規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低于1/3。經(jīng)廣泛征詢意見，公司監(jiān)事會(huì)提名薛黎霞為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事候選人中沒有兼任董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)上述監(jiān)事候選人薛黎霞女士的資料認(rèn)真審查后，認(rèn)為候選人符合上市公司監(jiān)事的任職資格，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的能力，同意將該議案提交公司2013年年度股東大會(huì)審議，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二０一四年四月十一日
