江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015  年 3 月 19  日通
過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2015  年 3
月 30  日（星期一）上午 11：00  以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3
人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、 審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)
告的議案》。
《2014  年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董
事事前同意，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2015
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年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2014
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過(guò)實(shí)施審計(jì)工作，客觀評(píng)價(jià)公司
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見。監(jiān)事會(huì)同意，根據(jù)《中華人民共和國(guó)
公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事
前同意，公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2015 年度財(cái)
務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬事宜。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng)
營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極
性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決
程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于 2014 年度利潤(rùn)分配方案的議案》。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2014 年年初未分配利潤(rùn)
為 251,662,288.79 元， 2014 年 6 月派發(fā)現(xiàn)金股利 8,000,000.00 元， 2014 年度實(shí)現(xiàn)
凈利潤(rùn)為 61,006,346.01 元，按實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 10%提取法定盈余公積金之后，公司
可供分配利潤(rùn)為 297,006,238.64 元。公司擬以 2014 年末總股本 320,000,000.00 股
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為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.4 元人民幣（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金
紅利 12,800,000.00 元；累計(jì)剩余未分配利潤(rùn) 284,206,238.64  元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
公司 2014 年度利潤(rùn)分配符合公司實(shí)際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》
有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常
經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述利潤(rùn)分配方案符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和全體股東的
長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意將該利潤(rùn)分配方案提交公司 2014 年度股東大會(huì)審議
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于 2014 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》。
《2014 年度報(bào)告》與《2014 年度報(bào)告摘要》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2014 年年度報(bào)告的程序符合
法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
2014 年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議。
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表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015 年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際
經(jīng)營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員
的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)議案
的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
    9、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái)
務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分
行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行、江蘇銀行股份有限公司太倉(cāng)支行等銀
行申請(qǐng)綜合授信；并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦
理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
《2014 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合公司《募
集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)
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則的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不
存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金
投資項(xiàng)目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵
觸。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)
報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）等有關(guān)規(guī)定，需對(duì)《江蘇德
威新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內(nèi)部控制
自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋
公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)審部及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制活動(dòng)
的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運(yùn)行，不存在重
大缺陷，公司《2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整、客觀地反映了公
司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                      2015 年 3 月 30 日