一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015 年年度股東大會(huì)于 2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 13 時(shí) 30 分在江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。 本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周建明先生主持。會(huì)議的召開符合《中華人 民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股份有 限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 10 名， 代表股份 230,223,611 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 56.5898%，其中：出席現(xiàn) 場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共有 8 名，代表股份 215,190,801 股，占公司有表決權(quán) 股份總數(shù)的 52.8947%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東 代表有 2 名，代表股份 15,032,810 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.6951%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議依次審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)了下列議案： 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 1、審議《關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》； 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 2、審議《關(guān)于公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》； 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 3、審議《關(guān)于公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》； 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 4、審議《關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》； 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 5、審議《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存放與使 用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》； 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 6、審議《關(guān)于公司 2016 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》； 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 7、審議《關(guān)于 2015 年度利潤(rùn)分配方案的議案》； 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 8、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》； 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 9、審議《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》； 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 10、審議《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》。 表決結(jié)果：同意 230,223,611 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 52,679,615 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職，與會(huì)股東未對(duì)獨(dú)立董事述職提出異 議?！丢?dú)立董事 2015 年度的述職報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。

三、律師出具的法律意見
江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會(huì)，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司 2015 年年度股東大會(huì)的召集、 召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性 文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格均合法、有效；本次會(huì)議審 議的議案合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)決議； 2、江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年年度股 東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 5 月 5 日