一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)次會(huì)議通知于2017年3月24日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會(huì)于2017年3月31日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司二樓會(huì)議室召開。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。
4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2016 年度使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)淖h案》。
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
監(jiān)事會(huì)意見：使用閑置募集資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資 金使用效率，能夠增加投資收益，補(bǔ)充同意確認(rèn)2016年度公司使用閑置募集資金 購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品。 《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見中國(guó) 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2016 年度使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)淖h 案》。
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
監(jiān)事會(huì)意見：公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資 金使用效率，能夠增加投資收益，補(bǔ)充同意確認(rèn) 2016 年度公司使用閑置自有資 金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品。 《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見中國(guó) 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)
2017 年 3 月 31 日