一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一 次臨時(shí)會(huì)議通知于 2016 年 4 月 17 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于 2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 9：30 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式 召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年第一季度報(bào)告的議案》； 《關(guān)于公司 2016 年第一季度報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司進(jìn)行增資 的議案》； 《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證 監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司進(jìn) 行海外投資的議案》； 《關(guān)于全資子公司進(jìn)行海外投資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披 露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 25 日