一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十 九次臨時(shí)次會(huì)議通知于2017年3月13日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2017年3月21日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司 二樓會(huì)議室召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司對(duì)外投資的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司對(duì)外投資的公告》詳見(jiàn) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 3 月 21 日