本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次 會(huì)議通知于 2015 年 10 月 16 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于 2015 年 10 月 25 日（星期日）上午 9： 30 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式 召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于公司 2015 年第三季度的議案》； 《公司 2015 年第三季度報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
2、審議《關(guān)于公司對(duì)上海捷報(bào)信息科技有限公司進(jìn)行投資的議案》。 公司以自有資金 1000 萬(wàn)元對(duì)上海捷報(bào)信息科技有限公司進(jìn)行投資，投資完 成后，公司持有上海捷報(bào)信息科技有限公司 51%的股權(quán)。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 10 月 26 日