一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次 會議通知于 2016 年 5 月 15 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。 2、本次董事會于 2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 9：30 以現(xiàn)場表決的 方式召開。 3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。 5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自 籌資金的議案》； 《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》詳見中國證 監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)分別對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。 2、審議通過了《關(guān)于修訂江蘇德威新材料股份有限公司章程的議案》； 2015 年 11 月 18 日，公司第五屆董事會第八次臨時(shí)會議審議通過了江蘇德 威新材料股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃等相關(guān)事項(xiàng)；2015 年 12 月 18 日公 司第三次臨時(shí)股東大會審議通過了江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激 勵計(jì)劃等相關(guān)事項(xiàng)。2016 年 1 月 5 日，江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董 事會第九次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，確 定 2016 年 1 月 5 日為授予日，向 54 名激勵對象授予 640 萬股限制性股票，授予 價(jià)格為 7.13 元/股，募集資金總額 45,632,000 元。截至 2016 年 3 月 31 日，上 述募集資金業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具的信會師報(bào)字《江 蘇德威新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字{2016}第 113004 號）驗(yàn)證。 因此將對公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改，將公司章程第六條和第十七條分別修改為： 第六條公司注冊資本為人民幣 40,682.8954 萬元。 第十七條公司股份總數(shù)為 40,682.8954 萬股，均為普通股。 公司董事會授權(quán)董事會辦公室辦理工商變更登記等事項(xiàng)。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。 3、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》。 公司為保證日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,公司擬向上海銀行股份有限公司蘇州分 行申請人民幣伍仟萬元整的（RMB50,000,000.00）綜合授信，并授權(quán)周建明先生 代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次 會議通知于 2016 年 5 月 15 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。 2、本次董事會于 2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 9：30 以現(xiàn)場表決的 方式召開。 3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。 5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自 籌資金的議案》； 《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》詳見中國證 監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)分別對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。 2、審議通過了《關(guān)于修訂江蘇德威新材料股份有限公司章程的議案》； 2015 年 11 月 18 日，公司第五屆董事會第八次臨時(shí)會議審議通過了江蘇德 威新材料股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃等相關(guān)事項(xiàng)；2015 年 12 月 18 日公 司第三次臨時(shí)股東大會審議通過了江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激 勵計(jì)劃等相關(guān)事項(xiàng)。2016 年 1 月 5 日，江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董 事會第九次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，確 定 2016 年 1 月 5 日為授予日，向 54 名激勵對象授予 640 萬股限制性股票，授予 價(jià)格為 7.13 元/股，募集資金總額 45,632,000 元。截至 2016 年 3 月 31 日，上 述募集資金業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具的信會師報(bào)字《江 蘇德威新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字{2016}第 113004 號）驗(yàn)證。 因此將對公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改，將公司章程第六條和第十七條分別修改為： 第六條公司注冊資本為人民幣 40,682.8954 萬元。 第十七條公司股份總數(shù)為 40,682.8954 萬股，均為普通股。 公司董事會授權(quán)董事會辦公室辦理工商變更登記等事項(xiàng)。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。 3、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》。 公司為保證日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,公司擬向上海銀行股份有限公司蘇州分 行申請人民幣伍仟萬元整的（RMB50,000,000.00）綜合授信，并授權(quán)周建明先生 代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 5 月 25 日
