江蘇德威新材料股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議補充公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

2014年4月11日，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”）召開了第四屆董事會第十九次會議，并于2014年4月12日在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告了董事會決議公告，因工作人員疏忽，現補充披露擬聘任的董事簡歷： 

非獨立董事：

周建明先生簡歷

周建明，男，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士，高級經濟師。2001年起至今任德威新材董事長兼總經理。未直接持有公司股票，通過控股股東蘇州德威投資有限公司間接持有公司20.98%的股票，為公司實際控制人。

    截至公告日，周建明先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

汪文華先生簡歷

汪文華，男，1957年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，會計師職稱。1995年起至今在蘇州信托有限公司任職，現任蘇州信托有限公司合規(guī)部經理。未持有公司股票。

    截至公告日，汪文華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

戴紅兵先生簡歷

戴紅兵，男，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。1997年起任職于德威實業(yè)，現任德威新材副總經理。持有公司股票680,650股。

截至公告日，戴紅兵先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

曹海燕女士簡歷

    曹海燕，女，1974年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師。2007年09月至今任蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司總經理，2012年10月至今任蘇州香塘擔保有限公司董事長及香塘集團有限公司副總裁。未持有公司股票。

截至公告日，曹海燕女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

姚介元先生簡歷

姚介元，男，1962年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，2011年-2013年任招商銀行無錫分行副行長，2014年起在蘇州德威投資有限公司任職。未持有公司股票。

    截至公告日，姚介元先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

    殷瞿林先生簡歷

    殷瞿林，男，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，2009年至今在蘇州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司任職，現任蘇州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司國際業(yè)務部總經理。未持有公司股票。

    截至公告日，殷瞿林先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

    獨立董事：

    劉希白先生簡歷

    劉希白，男，1944年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師，高級會計師。2006年至今任上海宏大東亞會計師事務所項目經理，并任浙江棒杰數碼針織品股份有限公司獨立董事。未持有公司股票。 

    截至公告日，劉希白先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

    沈志欽先生簡歷

    沈志欽，男，1948年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，高級工程師?，F任上海三誠企業(yè)管理咨詢有限公司董事長。未持有公司股票。 

    截至公告日，沈志欽先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

    陳冬華先生簡歷 

    陳冬華，男，1975年生，漢族，中國國籍，無境外居留權，博士后。現在南京大學商學院會計學系擔任會計學博士生導師，同時擔任寧滬高速、科遠股份、悅達投資獨立董事。未持有公司股票。 

    截至公告日，陳冬華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

特此公告。

                                   江蘇德威新材料股份有限公司 

                                             董事會 

                                        2014年4月16日 上一個：第四屆董事會第十八次會議決議公告