一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次 臨時(shí)會(huì)議通知于2017年8月12日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2017年8月24日（星期四）上午9：30以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江蘇和時(shí)利新材料股份有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
《關(guān)于收購(gòu)江蘇和時(shí)利新材料股份有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)南通正盛化工科技有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,關(guān)聯(lián)董事周建明先生及姚介元先生回避表決，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
《關(guān)于收購(gòu)南通正盛化工科技有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
《關(guān)于為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證 監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、《江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 8 月 24 日