特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)于 2016 年 3 月 16 日（星期三）下午 14 時(shí) 30 分在江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn) 行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周建明先生主持。會(huì)議的召開符合《中 華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況 參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 10 名， 代表股份 177,536,884 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 55.4803%，其中：出席現(xiàn) 場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共有 8 名，代表股份 164,222,705 股，占公司有表決權(quán) 股份總數(shù)的 51.3196%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東 代表有 2 名，代表股份 13,314,179 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.1607%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議依次審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議 案》； 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資 有限責(zé)任公司、蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公 司回避表決。 表決結(jié)果：同意 30,260,984 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 30,260,984 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行 股票相關(guān)事宜有效期的議案》。 表決結(jié)果：同意 177,536,884 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 50,260,984 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會(huì)，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的 召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程；出席“本次股東大會(huì)”會(huì)議人 員及會(huì)議召集人資格合法有效；“本次股東大會(huì)”會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合 法有效。符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司 股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市 公司章程指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān) 各方行為的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí) 施細(xì)則》等我國(guó)現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及江蘇德威新材料股份有限 公司《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一次 臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)于 2016 年 3 月 16 日（星期三）下午 14 時(shí) 30 分在江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn) 行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周建明先生主持。會(huì)議的召開符合《中 華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況 參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 10 名， 代表股份 177,536,884 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 55.4803%，其中：出席現(xiàn) 場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共有 8 名，代表股份 164,222,705 股，占公司有表決權(quán) 股份總數(shù)的 51.3196%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東 代表有 2 名，代表股份 13,314,179 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.1607%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議依次審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議 案》； 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資 有限責(zé)任公司、蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公 司回避表決。 表決結(jié)果：同意 30,260,984 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 30,260,984 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行 股票相關(guān)事宜有效期的議案》。 表決結(jié)果：同意 177,536,884 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 50,260,984 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會(huì)，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的 召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程；出席“本次股東大會(huì)”會(huì)議人 員及會(huì)議召集人資格合法有效；“本次股東大會(huì)”會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合 法有效。符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司 股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市 公司章程指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān) 各方行為的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí) 施細(xì)則》等我國(guó)現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及江蘇德威新材料股份有限 公司《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一次 臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 3 月 16 日
