一、擔(dān)保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司蘇州德威商 業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德威保理”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)光大銀行 股份有限公司太倉支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān) 保，具體金額以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
公司于2017年4月6日召開公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第 十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保 的議案》，一致同意公司為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保。根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保金額 未達(dá)到股東大會(huì)審批權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）蘇州德威商業(yè)保理有限公司
1、名稱：蘇州德威商業(yè)保理有限公司
2、成立時(shí)間： 2015 年 11 月 30 日
3、法定代表人：郞楓
4、注冊(cè)資本：10000 萬元整
5、 住所：蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇州大道西 205 號(hào)尼盛廣場(chǎng) 2202、2203、2205 室
6、經(jīng)營(yíng)范圍：以受讓應(yīng)收賬款的方式提供貿(mào)易融資；應(yīng)收賬款的收付結(jié)算、 管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的非商業(yè)性壞賬擔(dān)保； 客戶資信調(diào)查與評(píng)估；相關(guān)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn) 后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司。
8、蘇州德威商業(yè)保理有限公司從設(shè)立至今，未受過行政處罰、刑事處罰； 無涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
蘇州德威商業(yè)保理有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)光大銀行股份有限公 司太倉支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額 以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，系全資子公司 正常開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。公司為全資子公司籌措資金，開展業(yè)務(wù)，符合公司及全 體股東的利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān) 控與管理，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對(duì)公司的正 常經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨(dú)立董事意見
1、被擔(dān)保對(duì)象是公司的全資子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東 的利益。
2、本次擔(dān)保主要用于全資子公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于全資子公司 長(zhǎng)效、有序發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
3、本次擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次公 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度經(jīng)審計(jì) 2015年度經(jīng)審計(jì) 資產(chǎn)總額 359,992,308 684,257.41 負(fù)債總額 202,170,504.67 87,420 凈資產(chǎn) 157,821,803.33 596,837.41 營(yíng)業(yè)收入 18,742,551.31 0 利潤(rùn)總額 10,840,675.77 -406,690.34 凈利潤(rùn) 8,224,965.92 -403,162.59 司對(duì)全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：本次公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)滿足子公司的正常生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì)象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司利益。 本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券 交易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔(dān)保。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計(jì)審批對(duì)外擔(dān)保金額為21,000萬元，擔(dān)保余額為6,360 萬元，占公司2016年半年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的14.12%。公司及控股子公司無逾期對(duì) 外擔(dān)保情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017年4月8日
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司蘇州德威商 業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德威保理”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)光大銀行 股份有限公司太倉支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān) 保，具體金額以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
公司于2017年4月6日召開公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第 十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保 的議案》，一致同意公司為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保。根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保金額 未達(dá)到股東大會(huì)審批權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）蘇州德威商業(yè)保理有限公司
1、名稱：蘇州德威商業(yè)保理有限公司
2、成立時(shí)間： 2015 年 11 月 30 日
3、法定代表人：郞楓
4、注冊(cè)資本：10000 萬元整
5、 住所：蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇州大道西 205 號(hào)尼盛廣場(chǎng) 2202、2203、2205 室
6、經(jīng)營(yíng)范圍：以受讓應(yīng)收賬款的方式提供貿(mào)易融資；應(yīng)收賬款的收付結(jié)算、 管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的非商業(yè)性壞賬擔(dān)保； 客戶資信調(diào)查與評(píng)估；相關(guān)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn) 后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司。
8、蘇州德威商業(yè)保理有限公司從設(shè)立至今，未受過行政處罰、刑事處罰； 無涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
蘇州德威商業(yè)保理有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)光大銀行股份有限公 司太倉支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額 以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，系全資子公司 正常開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。公司為全資子公司籌措資金，開展業(yè)務(wù)，符合公司及全 體股東的利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān) 控與管理，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對(duì)公司的正 常經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨(dú)立董事意見
1、被擔(dān)保對(duì)象是公司的全資子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東 的利益。
2、本次擔(dān)保主要用于全資子公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于全資子公司 長(zhǎng)效、有序發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
3、本次擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次公 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度經(jīng)審計(jì) 2015年度經(jīng)審計(jì) 資產(chǎn)總額 359,992,308 684,257.41 負(fù)債總額 202,170,504.67 87,420 凈資產(chǎn) 157,821,803.33 596,837.41 營(yíng)業(yè)收入 18,742,551.31 0 利潤(rùn)總額 10,840,675.77 -406,690.34 凈利潤(rùn) 8,224,965.92 -403,162.59 司對(duì)全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：本次公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)滿足子公司的正常生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì)象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司利益。 本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券 交易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔(dān)保。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計(jì)審批對(duì)外擔(dān)保金額為21,000萬元，擔(dān)保余額為6,360 萬元，占公司2016年半年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的14.12%。公司及控股子公司無逾期對(duì) 外擔(dān)保情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017年4月8日
