一、基本情況概述
（1）對外投資的基本情況 為了推動江蘇德威新材股份有限公司（以下簡稱“德威新材”或“公司”） 在新能源領(lǐng)域整體布局，在全球范圍內(nèi)投資于有重大意義的標的,公司全資子公 司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“香港德威”）于2016年4月22 日與方圓資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“Prudence”）、香港互興資本管理有限 公司簽訂三方合作協(xié)議，由Prudence設(shè)立并管理 M Glory SP基金（暫定名，以 最終核實為準，以下簡稱“開曼基金”），香港互興資本管理有限公司提供投資 建議?；饠M投資于新能源汽車的境外新能源電池技術(shù)領(lǐng)域，通過產(chǎn)業(yè)整合與并 購重組等方式，深化公司國際經(jīng)營管理，推進軍民融合深度發(fā)展，實現(xiàn)公司的整 體戰(zhàn)略布局，提高和鞏固公司在軍工新能源行業(yè)的地位。
（2）對外投資審批程序 本次對外投資已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過。 本項對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的 重大資產(chǎn)重組。 本協(xié)議自公司、互興資產(chǎn)與Prudence法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公 章后成立，后續(xù)如有補充協(xié)議則自公司、互興資產(chǎn)與Prudence法定代表人或授權(quán) 代理人簽字并加蓋公章后成立。
一、 合作方介紹
（1）香港互興資本管理有限公司
注冊地址：Suite 504 Bank of America, Tower 12 Harcourt Rd, Central Hong Kong 成立日期：2016年2月11日 企業(yè)類型：有限公司 主營業(yè)務(wù)：投資管理、受托資產(chǎn)管理；投資顧問；財務(wù)顧問；受托管理股權(quán) 投資基金； 公司與香港互興資本管理有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（2）Prudence Asset Management Limited 中文譯名：方圓資產(chǎn)管理有限公司 注冊地址：309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 企業(yè)類型：有限公司 主營業(yè)務(wù)：投資管理，受托資產(chǎn)管理；投資顧問；財務(wù)顧問；委托管理股權(quán) 投資基金
二、投資標的基本情況
（1）投資設(shè)立方式
投資主體為香港德威，無其他出資主體。截至目前，投資的資金尚未投入， 公司將會根據(jù)實際的業(yè)務(wù)和經(jīng)營情況投入。
（2）設(shè)立的基金的基本情況
基金名稱：M Glory SP 基金性質(zhì)：開放式基金 會計核算方式:序列會計法 投資范圍：股權(quán)，股票，債券，衍生品，期貨，期權(quán)等 成立背景：基金咨詢顧問互興資產(chǎn)擁有豐富的投資經(jīng)驗和跨境并購經(jīng)驗，篩 選境外部分優(yōu)質(zhì)項目建議進行投資或并購。
三、經(jīng)營管理模式
本基金為開放式基金，Prudence為投資經(jīng)理，負責基金的設(shè)立及日常經(jīng)營管 理事務(wù)，互興資產(chǎn)為開曼投資經(jīng)理的咨詢顧問，負責向基金的項目投資、投后管 理、退出、分配等作出建議。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（1）投資的目的
設(shè)立開曼基金是為了加快公司在軍工新能源領(lǐng)域發(fā)展的步伐，抓住軍民融合 契機，通過投資境外新能源電池領(lǐng)域，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，培育新經(jīng)濟增長點，增 強公司的國際競爭力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。 （2）存在的風險
面對當前全球經(jīng)濟的諸多不確定性，海外投資并購存在進入時機、市場變化 等風險。 基于上述風險，公司將積極加強投資決策與風險管控機制，提升公司競爭力 和抗風險能力，以有效防范風險。 此外，鑒于本次投資事項是公司首次在境外實施投資并購，存在一定的不確 定性和投資風險，為切實保障中小股東的利益，公司控股股東蘇州德威投資有限 公司承諾：若公司此項投資產(chǎn)生損失，蘇州德威投資有限公司將對公司因此項投 資產(chǎn)生的損失予以全額彌補。
五、其他相關(guān)說明
公司將根據(jù)后續(xù)的實際工作進展及時如實披露投資的進展情況。
六、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次臨時會議決議； 2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第八次臨時會議決議； 3、公司獨立董事出具的獨立意見。
特此公告。
（1）對外投資的基本情況 為了推動江蘇德威新材股份有限公司（以下簡稱“德威新材”或“公司”） 在新能源領(lǐng)域整體布局，在全球范圍內(nèi)投資于有重大意義的標的,公司全資子公 司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“香港德威”）于2016年4月22 日與方圓資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“Prudence”）、香港互興資本管理有限 公司簽訂三方合作協(xié)議，由Prudence設(shè)立并管理 M Glory SP基金（暫定名，以 最終核實為準，以下簡稱“開曼基金”），香港互興資本管理有限公司提供投資 建議?；饠M投資于新能源汽車的境外新能源電池技術(shù)領(lǐng)域，通過產(chǎn)業(yè)整合與并 購重組等方式，深化公司國際經(jīng)營管理，推進軍民融合深度發(fā)展，實現(xiàn)公司的整 體戰(zhàn)略布局，提高和鞏固公司在軍工新能源行業(yè)的地位。
（2）對外投資審批程序 本次對外投資已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過。 本項對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的 重大資產(chǎn)重組。 本協(xié)議自公司、互興資產(chǎn)與Prudence法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公 章后成立，后續(xù)如有補充協(xié)議則自公司、互興資產(chǎn)與Prudence法定代表人或授權(quán) 代理人簽字并加蓋公章后成立。
一、 合作方介紹
（1）香港互興資本管理有限公司
注冊地址：Suite 504 Bank of America, Tower 12 Harcourt Rd, Central Hong Kong 成立日期：2016年2月11日 企業(yè)類型：有限公司 主營業(yè)務(wù)：投資管理、受托資產(chǎn)管理；投資顧問；財務(wù)顧問；受托管理股權(quán) 投資基金； 公司與香港互興資本管理有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（2）Prudence Asset Management Limited 中文譯名：方圓資產(chǎn)管理有限公司 注冊地址：309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 企業(yè)類型：有限公司 主營業(yè)務(wù)：投資管理，受托資產(chǎn)管理；投資顧問；財務(wù)顧問；委托管理股權(quán) 投資基金
二、投資標的基本情況
（1）投資設(shè)立方式
投資主體為香港德威，無其他出資主體。截至目前，投資的資金尚未投入， 公司將會根據(jù)實際的業(yè)務(wù)和經(jīng)營情況投入。
（2）設(shè)立的基金的基本情況
基金名稱：M Glory SP 基金性質(zhì)：開放式基金 會計核算方式:序列會計法 投資范圍：股權(quán)，股票，債券，衍生品，期貨，期權(quán)等 成立背景：基金咨詢顧問互興資產(chǎn)擁有豐富的投資經(jīng)驗和跨境并購經(jīng)驗，篩 選境外部分優(yōu)質(zhì)項目建議進行投資或并購。
三、經(jīng)營管理模式
本基金為開放式基金，Prudence為投資經(jīng)理，負責基金的設(shè)立及日常經(jīng)營管 理事務(wù)，互興資產(chǎn)為開曼投資經(jīng)理的咨詢顧問，負責向基金的項目投資、投后管 理、退出、分配等作出建議。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（1）投資的目的
設(shè)立開曼基金是為了加快公司在軍工新能源領(lǐng)域發(fā)展的步伐，抓住軍民融合 契機，通過投資境外新能源電池領(lǐng)域，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，培育新經(jīng)濟增長點，增 強公司的國際競爭力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。 （2）存在的風險
面對當前全球經(jīng)濟的諸多不確定性，海外投資并購存在進入時機、市場變化 等風險。 基于上述風險，公司將積極加強投資決策與風險管控機制，提升公司競爭力 和抗風險能力，以有效防范風險。 此外，鑒于本次投資事項是公司首次在境外實施投資并購，存在一定的不確 定性和投資風險，為切實保障中小股東的利益，公司控股股東蘇州德威投資有限 公司承諾：若公司此項投資產(chǎn)生損失，蘇州德威投資有限公司將對公司因此項投 資產(chǎn)生的損失予以全額彌補。
五、其他相關(guān)說明
公司將根據(jù)后續(xù)的實際工作進展及時如實披露投資的進展情況。
六、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次臨時會議決議； 2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第八次臨時會議決議； 3、公司獨立董事出具的獨立意見。
特此公告。
江蘇德威新材股份有限公司
董事會
2016年4月25日
