證券代碼：300325   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德威新材   公告編號(hào)：2013-019 

                                                             江蘇德威新材料股份有限公司 
                                                               2012年度股東大會(huì)決議公告 
     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
     特別提示： 
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形； 
2、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加或變更議案；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。 
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 
   （一）會(huì)議召開(kāi)情況 
    江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2012年度股東大會(huì)于2013年5月8日（星期三）下午2時(shí)00分在江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周建明先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 
   （二）會(huì)議出席情況 
參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有30名， 代表股份58,289,653股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.8621%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共有15名，代表股份58,153,253股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.6916%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表有15 名，代表股份136,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1705%。 
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員和公司聘任的見(jiàn)證律師等列席了本次會(huì)議。
    二、議案審議表決情況 
    會(huì)議依次審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)了下列議案：
1、《關(guān)于公司2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 
表決結(jié)果：同意58,264,553股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9569%；反對(duì)100 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,000股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04289%。本議案獲得通過(guò)。 
2、《關(guān)于公司2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對(duì)100 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過(guò)。 
3、《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 
表決結(jié)果：同意58,264,553股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9569%；反對(duì)100 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,000股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04289%。本議案獲得通過(guò)。 
4、《關(guān)于公司2012年度報(bào)告及摘要的議案》 
表決結(jié)果：同意58,264,553股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9569%；反對(duì)100 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,000股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04289%。本議案獲得通過(guò)。 
    5、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對(duì)100 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過(guò)。 
6、《關(guān)于公司2013年董事、監(jiān)事薪酬的議案》 
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對(duì)100 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過(guò)。 
7、《關(guān)于2012 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》 
 表決結(jié)果：同意58,289,553 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)100 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)0 股， 占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本議案獲得通過(guò)。
 8、《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》 
 表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對(duì)100 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過(guò)。 
9、《關(guān)于制定公司內(nèi)部控制制度的議案》 
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對(duì)100 股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會(huì)議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過(guò)。
 獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職，與會(huì)股東未對(duì)獨(dú)立董事述職提出異議。 
    三、律師出具的法律意見(jiàn) 
    江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司2012 年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。 
四、備查文件
    1、江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議； 
    2、江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會(huì)見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)。 
特此公告。

 江蘇德威新材料股份有限公司 

                               董事會(huì) 

                              2013年5月8日