江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德威新材”）于 2017 年 4 月 6 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六 屆董事會(huì)董事候選人的議案》 （詳見(jiàn)公司2017年4月8日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《董事會(huì)決議公告》，公告編號(hào) 2017-017）。 因公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根 據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，由公司股東推薦經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審 核后，決定提名周建明先生、李曉先生、吳長(zhǎng)順先生、胡曉明先生、戴紅兵先生、 曹海燕女士、姚介元先生、安會(huì)然女士及李紅梅女士為公司第六屆董事會(huì)董事侯 選人，其中李曉先生、吳長(zhǎng)順先生、胡曉明先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事侯選人（董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
公司獨(dú)立董事對(duì)董事提名候選人的履歷資料、任職資格和提名程序進(jìn)行了審 核，對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)（詳見(jiàn)公司 2017 年 4 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布 的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》）。
公司非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人將經(jīng) 2016 年年度股東大會(huì)分別采 用累積投票制進(jìn)行選舉產(chǎn)生。公司獨(dú)立董事候選人需在相關(guān)材料經(jīng)深圳證券交易 所備案無(wú)異議后，方可提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
2017 年 4 月 8 日