2017 年 3 月 31 日，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召 開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議 通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2016 年度使用閑置自有資金進(jìn)行銀行理財(cái)?shù)淖h案》。 公司全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“滁州德威”）于 2016 年 6 月至 8 月期間利用部分自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：
單位：元
委托理財(cái)合 作方名稱(chēng) 產(chǎn)品名稱(chēng) 委托理財(cái) 起始日期 委托理財(cái) 終止日期 收益率 （年利 率） 理財(cái)金額 （元） 理財(cái)收益 （元） 中國(guó)工商銀 行沙溪支行 中國(guó)工商銀行 保本型法人 35 天穩(wěn)利人民幣 理財(cái)產(chǎn)品 2016.06.08 2016.07.19 2.70% 56,330,000 145,840.68 中國(guó)工商銀 行沙溪支行 中國(guó)工商銀行 保本型法人 35 天穩(wěn)利人民幣 理財(cái)產(chǎn)品 2016.06.14 2016.07.22 2.70% 114,100,000 295,409.59 中國(guó)工商銀 行沙溪支行 無(wú)固定期限人 民幣理財(cái)產(chǎn)品 -0701CDQB 2016.07.25 2016.08.01 2.40% 132,600,000 59,760.82
上述理財(cái)產(chǎn)品已全部到期并全額贖回，合計(jì)獲得理財(cái)收益 501,011.09 元。滁 州德威利用自有閑置資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金 安全的前提下實(shí)施的，增加了公司投資收益，未對(duì)公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展造成不利影響。
獨(dú)立董事審核后發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資短期理 財(cái)產(chǎn)品，提高了資金使用效率，實(shí)現(xiàn)了閑置資金的有效利用。補(bǔ)充同意確認(rèn)公司 2016 年度使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)?shù)淖h案，并提交公司股東大會(huì)補(bǔ)充審 議確認(rèn)。
監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資 金使用效率，能夠增加投資收益，補(bǔ)充同意確認(rèn)2016年度公司使用閑置自有資金 購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品。

江蘇德威新材料股份有限公司
2017年3月31日