一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 8 月 7 日通過 電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第九次會議的通知，會議于 2016 年 8 月 18 日（星期四）上午 10：30 以現(xiàn)場表決方式召開。會議應參加表決監(jiān)事 3 人， 實際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公 司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1 、審議通過了《關于公司 2016 年半年度報告及半年度報告摘要的議案》；
公司《2016年半年度報告》與《2016年半年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司 2016 年半年度報告的程序符 合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公 司 2016 年上半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
2 、審議通過了《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵 觸。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
3 、審議通過了《關于公司 2016 年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2016 年 6 月 30 日止，母公司資本公積為 669,844,251.19 元，公司擬以公司總股本 406,828,954.00 股為 基數(shù)，用母公司資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，共計轉(zhuǎn)增610,243,431.00 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 1,017,072,385.00 股，轉(zhuǎn)增后母公司資本公積 余額為 59,600,820.19 元。公司 2016 年半年度資本公積轉(zhuǎn)增預案符合公司實際 情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定的情形，未損害公司股東， 尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 監(jiān)事會認為：上述利潤分配方案符合公司未來經(jīng)營計劃的實施和全體股東的 長遠利益，同意將該利潤分配方案提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4 、審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》；
《關于為子公司提供擔保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 監(jiān)事會認為：上述擔保是出于滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，擔保對象為 公司全資子公司，因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。本次擔保事項履 行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所相關法規(guī) 要求，因此同意上述擔保。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
5 、審議通過了《關于確認新增業(yè)務相關會計估計的議案》；
《關于確認新增業(yè)務相關會計估計的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息 披露網(wǎng)站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 監(jiān)事會認為：公司按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，確定應收保理款壞賬準備 計提采用的會計估計，符合法律、法規(guī)和《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定，能更準 確、客觀、公正的反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。董事會審議該會計估計的程 序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，公司獨立董事就該事項發(fā)表了明 確同意意見。此事項未損害公司及股東利益、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會決 議同意公司確定應收保理款壞賬準備計提采用的會計估計。
6、審議《關于審議立信會計師事務所（特殊普通合伙）所出具的審計報告的議案》；
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權；0名反對。
三、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會
2016 年 8 月 20 日
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 8 月 7 日通過 電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第九次會議的通知，會議于 2016 年 8 月 18 日（星期四）上午 10：30 以現(xiàn)場表決方式召開。會議應參加表決監(jiān)事 3 人， 實際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公 司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1 、審議通過了《關于公司 2016 年半年度報告及半年度報告摘要的議案》；
公司《2016年半年度報告》與《2016年半年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司 2016 年半年度報告的程序符 合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公 司 2016 年上半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
2 、審議通過了《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵 觸。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
3 、審議通過了《關于公司 2016 年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2016 年 6 月 30 日止，母公司資本公積為 669,844,251.19 元，公司擬以公司總股本 406,828,954.00 股為 基數(shù)，用母公司資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，共計轉(zhuǎn)增610,243,431.00 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 1,017,072,385.00 股，轉(zhuǎn)增后母公司資本公積 余額為 59,600,820.19 元。公司 2016 年半年度資本公積轉(zhuǎn)增預案符合公司實際 情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定的情形，未損害公司股東， 尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 監(jiān)事會認為：上述利潤分配方案符合公司未來經(jīng)營計劃的實施和全體股東的 長遠利益，同意將該利潤分配方案提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4 、審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》；
《關于為子公司提供擔保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 監(jiān)事會認為：上述擔保是出于滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，擔保對象為 公司全資子公司，因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。本次擔保事項履 行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所相關法規(guī) 要求，因此同意上述擔保。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
5 、審議通過了《關于確認新增業(yè)務相關會計估計的議案》；
《關于確認新增業(yè)務相關會計估計的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息 披露網(wǎng)站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。 監(jiān)事會認為：公司按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，確定應收保理款壞賬準備 計提采用的會計估計，符合法律、法規(guī)和《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定，能更準 確、客觀、公正的反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。董事會審議該會計估計的程 序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，公司獨立董事就該事項發(fā)表了明 確同意意見。此事項未損害公司及股東利益、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會決 議同意公司確定應收保理款壞賬準備計提采用的會計估計。
6、審議《關于審議立信會計師事務所（特殊普通合伙）所出具的審計報告的議案》；
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權；0名反對。
三、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會
2016 年 8 月 20 日
